|
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc —***– Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017 |
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CDCC
( Ngày 04 tháng 11 năm 2017)
|
TT |
NỘI DUNG |
ĐIỀU HÀNH |
THỜI GIAN |
|
I |
PHẦN THỦ TỤC |
|
|
|
1 |
Làm thủ tục đăng ký đại biểu |
|
8h15 |
|
2 |
Khai mạc đại hội |
Ban Tổ chức |
8h45 |
|
3 |
Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời |
8h50 |
|
|
4 |
Chào cờ, Quốc ca |
8h55 |
|
|
5 |
Thông qua chương trình đại hội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội |
9h00 |
|
|
II |
NỘI DUNG ĐẠI HỘI |
|
|
|
1 |
HĐQT báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 |
Đoàn Chủ tịch |
9h10 |
|
2 |
Báo cáo hoạt động của HĐQT; kết quả phân phối lợi nhuận 2 năm 2015-2016 và kế hoạch năm 2017; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017 |
Đoàn Chủ tịch |
9h20 |
|
3 |
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong 2 năm 2015-2016. |
Ban Kiểm soát |
9h30 |
|
4 |
Báo cáo việc triển khai dự án xây dựng trụ sở Cty tại Yên Hòa. |
Đoàn chủ tịch |
9h40 |
|
5 |
Phần thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông. |
Đoàn Chủ tịch |
9h50 |
|
6 |
Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo số cổ đông tham dự Đại hội. |
Ban Tổ chức |
10h15 |
|
7 |
Đại hội biểu quyết các nội dung cần thông qua. |
Đoàn Chủ tịch |
10h20 |
|
8 |
Báo cáo của HĐQT về việc sửa Điều lệ; thảo luận và biểu quyết Dự thảo Điều lệ. |
Đoàn Chủ tịch |
10h30 |
|
9 |
Báo cáo của HĐQT về việc miễn nhiệm nhân sự thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; thảo luận và biểu quyết . |
Đoàn Chủ tịch |
11h00 |
|
10 |
Bầu ban kiểm soát : + Thông qua nhân sự ban bầu cử. + Thông qua quy chế bầu cử . + Đề cử, ứng cử và tổ chức bầu cử ban Kiểm soát |
Đoàn Chủ tịch |
11h25 |
|
11 |
Thông qua biên bản họp và các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua. |
Đoàn Chủ tịch |
11h55 |
|
III |
BẾ MẠC |
|
12h00 |